公告日期：2025-04-26

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-021

江苏太平洋石英股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份
有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案 √

5 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 √

7 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案 √

8 关于董事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年 √

年度薪酬考核方案的议案

9 关于监事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年 √

年度薪酬考核方案的议案

10 关于高级管理人员 2024 年年度薪酬执行情况及 √

2025 年年度薪酬考核方案的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2025 年 04 月 25 日公司第五届董事会第
十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见 2025 年 04月 26 日公司刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及上网文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：v……
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