公告日期：2025-04-26

江苏太平洋石英股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告（肖侠）

本人肖侠，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2024年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人肖侠，1970 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师，江苏海洋大学会计学教授。现任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一）2024 年度出席会议及投票情况

1、本年度出席董事会、股东大会次数、方式及投票情况

参加股
参加董事会情况 东大会
情况

姓名 本年应 缺 是否连续

以通讯 出席股
参加董 亲自出 委托出 席 两次未亲

方式参 东大会
事会次 席次数 席次数 次 自参加会

加次数 的次数
数 数 议

肖侠 5 5 3 0 0 否 2

2024 年度，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，董事会、股东大会审议
通过了定期报告、利润分配方案、第五期员工持股计划等重大事项。作为公司独立董事，我认真详细审阅会议文件及相关材料，与公司高管、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。我对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，严谨地行使表决权，对本年度董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

2、参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会主任委员、提名委员会委员。2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，未召开提名委员会，我以现场参会或通讯方式亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况发生。

本人认为 2024 年度公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，合法有效，本人对董事会及其专门委员会各项提案均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

（二）公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过电话、微信、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员、监事及相关人员保持有效沟通，及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产生的风险，积极关注董事会……
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