公告日期：2025-04-26

江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 决议

江苏太平洋石英股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)《公司
章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 04 月 24 日以通讯方
式召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议通知已提前三日发出，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事推举肖侠女士主持会议。本次会议审议了如下议案并就审议事项发表如下审查意见:

一、审议通过《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的议案》

独立董事审查后一致认为：公司新增 2025 年年度日常关联交易预计额度事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此决议。

独立董事签字：肖侠、解亘、蒋春燕
2025 年 04 月 24 日

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