公告日期：2025-12-23

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-065
浙江大胜达包装股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日
召开了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届董事会职工代表董事，共同组成了新一届董事会。股东会召开当日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、执行公司事务的董事、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、非独立董事：方能斌先生（董事长）、方吾校先生、方聪艺女士（执行公司事务的董事）、方佳彬先生（职工代表董事）

2、独立董事：刘翰林先生、许文才先生、陈相瑜先生

3、董事会各专门委员会：

（1）提名委员会：陈相瑜先生（主任委员）、许文才先生、方佳彬先生
（2）审计委员会：刘翰林先生（主任委员）、陈相瑜先生、方能斌先生
（3）薪酬与考核委员会：许文才先生（主任委员）、刘翰林先生、方聪艺女士

（4）战略委员会：方能斌先生（主任委员）、许文才先生、方吾校先生
上述董事简历详见公司于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 23 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》及《浙江大胜达包装股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
1、总裁：方聪艺女士
2、副总裁：舒奎明先生、孙俊军先生、宋鲲先生
3、副总裁、财务总监：王火红先生
4、副总裁、董事会秘书：胡鑫女士
5、证券事务代表：许红英女士
上述高级管理人员及证券事务代表简历附后。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0571-82838418
传真：0571-82831016
邮箱：shengda@sdpack.cn

地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 A 座 19 层

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日
附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

1、方聪艺女士，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，中华全国工商业联合会纸业商会常务会长，中国包装联合会副会长，浙江省女企业家协会常务副会长。1999 年 4 月至今先后担任杭州新胜达投资有限公司监事、董事等职务；2001 年 11 月至今历任胜达集团有限公司董事等职务；2004
年 11 月至 2016 年 12 月担任浙江大胜达包装有限公司董事；2016 年 12 月至今
担任浙江大胜达包装股份有限公司董事兼总裁，2025 年 11 月至今为代表公司执行事务董事。

截至本公告披露日，方吾校先生、方能斌先生、方聪艺女士父子女三人通过全资控制公司控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制了公司 49.56%的股份，为公司实际控制人。方聪艺女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。方聪艺女士不属于失信被执行人，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、舒奎明先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级经济师，杭州市劳动模范。2008 年 8 月至 2016 年 8 月任浙江大胜达
包装有限公司纸箱厂总管，2016 年 8 月至 2017 年 10 月任胜达集团江苏双灯纸
业有限公司总经理，2017 年 10 月至 2018 年 7 月任成都胜达中天包装制品有限
公司总经理，2018 年 7 月到 2019 年 6 月任湖北大胜达包装印务有限公司总经理，
2019 ……
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