公告日期：2025-12-04

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-060

浙江大胜达包装股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 A 座
19 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日

至2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

2 《关于公司独立董事津贴的议案》 √

3 《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司董事、高级管理 √

人员薪酬管理制度>的议案》

累积投票议案

4.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事（3）人
4.01 《选举方能斌为公司第四届董事会非独立董事》 √

4.02 《选举方吾校为公司第四届董事会非独立董事》 √

4.03 《选举方聪艺为公司第四届董事会非独立董事》 √

5.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事
（3）人

5.01 《选举刘翰林为公司第四届董事会独立董事》 √

5.02 《选举许文才为公司第四届董事会独立董事》 √

5.03 《选举陈相瑜为公司第四届董事会独立董事》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了上
述议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2025 年第三次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：杭州新胜达投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本……
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