公告日期：2025-11-18

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-054

浙江大胜达包装股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选提名委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独

立董事舒奎明先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，舒奎明先生申请

辞去第三届董事会非独立董事职务和提名委员会委员职务，其辞职报告自送达公

司董事会之日起生效。舒奎明先生辞职后将继续担任公司副总裁职务。

公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会，选举方佳彬先生为公司第

三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

2025 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过

《关于补选董事会提名委员会委员的议案》，同意补选方佳彬先生为公司第三届

董事会提名委员会委员，任期自第三届董事会第三十一次会议审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。

本次非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选提名委员会委员的具体情况

如下：

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
股子公司任职 适用） 公开承诺

非独立董

2025 年 11 2025 年 12 公司治理

舒奎明 事、提名委 是 副总裁 是

月 17 日 月 15 日 结构调整

员会委员

(二) 离任对公司的影响

本次非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，舒奎明先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，舒奎明先生仍担任公司副总裁职务。舒奎明先生将继续遵守履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年半年度报告》。

二、选举职工代表董事情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意
选举方佳彬先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

方佳彬先生当选职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、补选董事会提名委员会委员的具体情况

因公司董事会非独立董事、提名委员会委员舒奎明先生辞任，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第三十一次会议审议，同意补选方佳彬先生为公司提名委员会委员，任期自第三届董事会第三十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第三届董事会提名委员会成员由陈相瑜（主任委员）、许文才、方佳彬组成。
特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
附件：第三届董事会职工代表董事简历

方佳彬，男……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。