公告日期：2025-11-18

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-052
浙江大胜达包装股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际
中心 A 座 19 层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 276,186,094

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.6591

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 275,893,394 99.8940 258,500 0.0935 34,200 0.0125

1.02 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 275,904,394 99.8980 248,900 0.0901 32,800 0.0119
1.03 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 275,910,894 99.9003 248,900 0.0901 26,300 0.0096

2.00《关于修订、制定及废止部分公司内控制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 275,909,294 99.8997 253,400 0.0917 23,400 0.0086

2.02 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 275,932,194 99.9080 248,900 0.0901 5,000 0.0019

2.03 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通……
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