公告日期：2025-10-30

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-047
浙江大胜达包装股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、制定

、修订及废止相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，召开第三届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订、制定及废止部分公司内控制度的议案》，具体情况如下：

一、 取消公司监事会

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的监事会职权。公司第三届监事会仍将履行职责至本次修订后的《公司章程》经 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日止。届时，公司监事会将依法予以取消，现任监事会成员自动离任，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、 修订《公司章程》部分条款

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。具体《公司章程》修订情况详见附件《公司章程修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理工商变更、登记及备案等相关手续。最终变更以市
场监督管理部门核准的结果为准。

三、 制定、修订及废止公司部分内部治理相关的制度

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，完善内部治理机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结 合公司实际情况，制定、修订及废止部分公司治理制度，具体制度如下表：

序 审议批

制度名称 类型

号 准机构

1 浙江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会议事规则 修订

2 浙江大胜达包装股份有限公司董事会提名委员会议事规则 修订

董事会

3 浙江大胜达包装股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订

4 浙江大胜达包装股份有限公司董事会战略委员会议事规则 修订

5 浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度 修订

6 浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法 修订

7 浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法 修订

董事会、
8 浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度 修订 股东大

会

9 浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法 修订

10 浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则 修订

11 浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则 修订

浙江大胜达包装股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。