公告日期：2025-10-30

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-048

浙江大胜达包装股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 A 座 19

层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票
股东
序号 议案名称 类型
A 股
股东

非累积投票议案

1.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 √

1.01 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 √
1.03 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √

2.00 《关于修订、制定及废止部分公司内控制度的议案》 √

2.01 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 √
2.03 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 √
2.04 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则>的议 √
案》

2.07 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则> √
的议案》

2.08 《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司防止大股东及关联方占用公 √
司资金管理制度>的议案》

2.09 《关于废止<浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为 √
规范>的议案》

2.10 《关于废止<浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员 √
行为准则>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年10月29日召开第三届……
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