公告日期：2025-10-30

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2025-046
浙江大胜达包装股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日
以书面等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开第三届监事会第二十五次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙学勤主持，经与会监事审议，一致通过如下议案。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，我们认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》
因公司募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。为规范公司募集资金管理，提
高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟开立新的募集资金专项账户，并将按规定签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能。维护公司和全体股东利益。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、制定、修订及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-047）、《公司章程》全文。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 30 日

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