公告日期：2025-04-22

浙江大胜达包装股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

许文才先生，男，1957年2月出生，工学硕士研究生学历，教授/博导，享受国务院政府特殊津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。1991年5月至1994年6月在陕西机械学院包装工程教研室任教，1994年7月至1995年8月在德国合作科研，1995年9月至1998年9月任西安理工大学印刷包装工程学院院长。1998年9月调入北京印刷学院，曾任校长助理、副校长，兼印刷与包装工程学院院长、印刷包装材料与技术北京市重点实验室主任等职。现兼任中国医药包装协会会长，中国包装联合会包装印刷与标签专业委员会主任委员，中国标准化协同创新平台包装印刷专业委员会副主任委员，《包装工程》杂志编委会副主任，《印刷技术》、《印刷与数字媒体技术研究》编委、奥瑞金科技股份有限公司独立董事、天津长荣科技集团股份有限公司独立董事职务。2022年12月16日至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本

人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事独立性的
相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会情况

2024年度，本人任职独立董事期间，公司共召开了3次股东大会。本人积极
参加公司股东大会，认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项做的陈述和报
告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
2024年度，本人任职独立董事期间，公司共召开了10次董事会会议。本人严
格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议10次，没
有缺席、委托他人出席会议的情况发生。按时参加公司董事会会议，利用专业优
势和实务经验认真审议各个议案，并对公司年度利润分配、续聘年度审计机构和
内部控制审计机构、年度担保额度预计、会计政策变更等议案提出了合理建议和
建设性意见。对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大会
出席董事会会议情况

情况

独 立 董

以通讯方 是 否 连 续 两

事姓名 应 出 席 亲 自 出 委 托 出 缺席次

式出席次 次 未 亲 自 出 出席次数

次数 席次数 席次数 数

数 席会议

许文才 10 10 4 0 0 否 2

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

按照《上市公司治理准则》的相关要求，本人作为公司独立董事，根据自身
的专业特长，分别担任了提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会的委员，
其中担任薪酬与考核委员会的……
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