公告日期：2025-04-22

浙江大胜达包装股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘翰林先生，男，1963年8月出生，硕士研究生学历，厦门大学管理学硕士，中国注册会计师，杭州电子科技大学教授（已退休），中国国籍，无境外永久居留权。历任杭州电子科技大学助教、讲师、副教授、教研室主任、系主任、学院副院长、学院党委书记。2020年5月至2024年8月任力天影业控股有限公司独立董事、2021年12月至今任杭州兆华电子股份有限公司独立董事、2020年9月至今任浙江大华技术股份有限公司独立董事、1995年4月至今任浙江联信会计有限责任公司董事。2021年11月15日至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事独立性的

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会情况

2024年度，本人任职独立董事期间，公司共召开了3次股东大会。本人积极
参加公司股东大会，认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项做的陈述和
报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情
况。

2024年度，本人任职独立董事期间，公司共召开了10次董事会会议。本人
严格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议10次，
没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。按时参加公司董事会会议，利用专
业优势和实务经验认真审议各个议案，并对公司年度利润分配、续聘年度审计
机构和内部控制审计机构、年度担保额度预计、会计政策变更等议案提出了合
理建议和建设性意见。对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参 加 股 东 大
出席董事会会议情况

会情况

独 立 董

以 通 讯 是否连续两

事姓名 应 出 席 亲 自 出 委托出 缺 席

方 式 出 次未亲自出 出席次数

次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

刘翰林 10 10 3 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

按照《上市公司治理准则》的相关要求，本人作为公司独立董事，根据自身
的专业特长，分别担任了审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，其中担任审计
委员会的主任委员。

2024 年本人出席审计委员会会议 7 次，审议了公司定期报告、内部控制评
价报告、会计政策变更、选聘会计师事务所制度、续聘会计师事务所等议案。并
就相关问题与公司财务部、内审部及外部会计师及时进行沟通，保证公司财务定
期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，本人认为，会议的召集、
召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。