公告日期：2025-04-22

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-007

浙江大胜达包装股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日

至2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9 《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √

10 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》 √

11 《关于公司 2025 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》 √

12 《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √
股票的方案》

13 《关于修订<公司章程>的议案》 √

14 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事
会第二十一次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2024 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 12、议案 13、议案 14

3、 对中小投资者单独计票的议……
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