公告日期：2025-09-15

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-070
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 45

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 34,498,845

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

26.9961
总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人，；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书洪莎女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 34,456,545 99.8773 27,500 0.0797 14,800 0.0430

2. 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 34,482,945 99.9539 1,100 0.0031 14,800 0.0430

3. 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 34,482,945 99.9539 1,100 0.0031 14,800 0.0430

4. 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 34,482,945 99.9539 1,100 0.0031 14,800 0.0430

5. 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 34,482,945 99.9539 1,100 0.0031 14,800 0.0430

6. 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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