公告日期：2025-09-15

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-074

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 12

日收到非独立董事陆伟先生提交的书面辞职报告。陆伟先生因公司内部工作调整

原因申请辞去董事职务，经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第五届第二次职工代

表大会决定，选举陆伟先生为职工代表董事。具体情况如下：

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

离任时 原定任期 是否继续在上 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 间 到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

2025年9 2027 年 10 公司内部 江西晨丰科

陆伟 董事 月 12 日 月 10 日 工作调整 是 技有限公司 否

董事、经理

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陆伟先生的辞职

报告自送达公司董事会之日起生效，陆伟先生辞职后将继续担任子公司江西晨丰

科技有限公司董事和经理的职务。陆伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数

低于法定人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。陆伟先生已按照公司

相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法

律法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中需设置一名职工

代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 9 月 12

日召开第五届第二次职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并决定，一致

同意选举陆伟先生（简历附后）为公司职工代表董事，与现任的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：陆伟先生简历

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
附件：陆伟先生简历

陆伟先生，汉族，1974 年生，中国国籍，大专学历，高级经济师，无永久
境外居留权。主要工作经历如下：2001 年 6 月至 2003 年 3 月任海宁晨丰灯头有
限公司机修工；2003 年 3 月至 2010 年 10 月任江西晨航照明科技有限公司车间
主任；2010 年 10 月至 2015 年 11 月先后担任浙江晨丰科技有限公司企管部助理、
行政部副总经理；2015 年 12 月至 2021 年 11 月任公司董事、董事会秘书、副总
经理；2021 年 3 月至今任江西晨丰科技有限公司董事、经理；2021 年 11 月至
2023 年 9 月任公司董事、副总经理；2023 年 9 月至 2025 年 9 月任公司董事。
陆伟先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上……
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