公告日期：2025-04-29

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-020
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本事项无需提交至股东会审议

本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营行为，以市场价格作
为定价标准，不会与关联方形成依赖关系，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 3 位独立董事均投出赞成票，并同意将该议案提交至董事会审议。

2.董事会会议审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对、
0 票弃权。关联董事丁闵先生、张锐女士、童小燕女士、刘余先生回避表决。
3.监事会会议审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。监事会审核后认为：本次日常关联交易预计事项在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，

同意上述议案。

4.本次日常关联交易预计事项无需提交至股东会审议

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

预计金额与

关联交易 关联人 2024年度预计 2024 年度实 实际发生金

类别 金额 际发生金额 额差异较大

的原因

向关联人

销 售 产

品、商品- 金麒麟新能源股 不超过 460 65.12 不适用

向关联方 份有限公司

提供供电

服务

其他-

接受关联 金麒麟新能源股 不超过 500 379.13 不适用

方提供的 份有限公司

运维服务

其他-

接受关联 金麒麟新能源股 不超过 20 21.75 不适用

方提供的 份有限公司

办公服务

合计 不超过 980 466.00 —

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

本着有利于公司（含下属公司）业务发展和经营提升的原则，结合公司实

际情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下表：

单位：万元

2025 年年初 本次预计金
关 联 交 2025年 占同类业 至 3 月底已 上年实际 占同类业 额与上年实
易类别 关联人 度预计 务 比 例 实际发生金 发生金额 务比例 际发生金额
金额 (%) 额（未经审 差异较大的
计） 原因

向 关 联
人 销 售 金麒麟
产品、商 新能源 不超过

品-向关 股份有 50 ……
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