公告日期：2025-04-29

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-010
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了
第四届董事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 4 月 18 日以现
场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将其持有的景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”或“交易标的”）67%股权转让给何文健先生或其控制的主体。本次交易价格按
照交易标的的资产评估值（评估基准日为 2025 年 3 月 31 日）作价。本次股权
转让完成后，公司不再持有宏亿电子股权，宏亿电子将不再纳入公司合并报表
范围。本次交易已对公司为宏亿电子提供的财务资助和担保事项约定了解决方案并采取了必要的风险控制措施，以保证上述财务资助及担保事项在本次交易交割完成前全部解除。本次交易完成后，公司及子公司不存在向宏亿电子提供财务资助、提供担保、委托理财等情形，宏亿电子不存在占用公司资金的情况。本次拟转让控股子公司股权暨关联交易的事项审议符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012），供投资者查阅。

本次交易涉及的标的资产的最终交易价格尚未确定，尚无法确定关联交易金额是否达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。公司将在评估完成后再次召开董事会确定交易对价的具体金额，并视情况是否提交股东会审议批准。如届时须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。关联董事魏
一骥先生回避表决。

4.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，供投资者查阅。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况
和经营成果。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

6.《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

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