公告日期：2025-04-29

浙江晨丰科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会在2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事倪筱楠女士、独立董事王世权先生和董事童小燕女士组成，主任委员由会计专业人士倪筱楠女士担任。

报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，完成了董事会换
届工作，并同步进行了董事会审计委员会的换届工作。根据 2024 年 10 月 10 日
召开的第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任委员为独立董事倪筱楠女士、独立董事王世权先生和董事童小燕女士，主任委员由会计专业人士倪筱楠女士担任。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会积极履行职责，共召开了 6 次会议：

序号 会议届次 召开日期 会议议程

第三届董事会 2024年1月 1.审议通过了《关于制定〈会计师事务所
1 审计委员会第 10 日 选聘制度〉的议案》

十次会议

1.审议通过了《关于公司 2023 年年度报
告及其摘要的议案》

2.审议通过了《关于续聘公司 2024 年度
第三届董事会 2024年3月 审计机构的议案》

2 审计委员会第 19 日 3.审议通过了《关于公司 2024 年内部审
十一次会议 计工作计划》

4.审议通过了《关于公司 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

5.审议通过了《关于公司 2023 年度内部
控制评价报告的议案》

6.审议通过了《关于公司 2023 年度董事
会审计委员会履职报告的议案》

1.审议通过了《关于公司〈前次募集资金
第三届董事会 2024年4月 使用情况的专项报告〉（截至 2023 年 12
3 审计委员会第 22 日 月 31 日）的议案》

十二次会议 2.审议通过了《关于公司最近三年非经常
性损益明细表的议案》

第三届董事会 2024年4月 1.审议通过了《关于公司 2024 年第一季
4 审计委员会第 28 日 度报告的议案》

十三次会议

第三届董事会 2024年8月 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度
5 审计委员会第 14 日 报告及其摘要的议案》

十四次会议

第四届董事会 2024 年 10 1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季
6 审计委员会第 月 29 日 度报告的议案》

一次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的有关规定，公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度履……
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