公告日期：2025-04-29

浙江晨丰科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（王世权）

作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人在2024年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议公司各项议案，对重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受侵害。现将2024年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王世权先生，1977 年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。主要
工作经历如下：2010 年 1 月至 2014 年 12 月，任东北大学教师（副教授）；2015
年 1 月至今，任东北大学教师（教授）；2016 年 8 月至 2022 年 8 月，任沈阳金
山能源股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今任沈阳市城市建设投资集团有
限公司董事；2021 年 8 月至今，任沈阳出版发行集团有限公司董事；2022 年 3
月至今任沈阳中德园开发建设集团有限公司董事；2023 年 8 月至今任公司独立董事；2023 年 9 月至今任沈阳惠天热电股份有限公司独立董事。

担任公司独立董事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会情况

独立董 出席董事会情况

事姓名 本年应参加董 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未亲
事会次数 席次数 席次数 数 自参加会议

王世权 13 13 0 0 否

本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，本人认真审议了董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎
的态度行使表决权并发表独立意见。对于 2024 年度董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

（二）出席股东大会情况

2024 年本人任公司独立董事期间共召开 6 次股东大会，本人均亲自出席。
（三）出席董事会专门委员会情况

本人自 2023 年 8 月起担任公司第三届董事会独立董事。2024 年 10 月 10 日，
公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，本人继续担任公司第四届董事会独立董事。同日，经董事会提名委员会审核，第四届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于公司设立董事会下属委员会的议案》等议案，本人继续担任公司第四届董事会提名委员会主任委员，以及战略委员会、审计委员会委员。

报告期内，本人共召集召开 2 次董事会提名委员会，参加 2 次董事会战略委
员会以及 6 次董事会审计委员会。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，支持公司内部审计人员开展业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况

本人利用参加股东大会、董事会及其他现场会议的机会至公司进行调研，深入了解公司经营状况并对相关会议决议执行情况及投资项目等相关事项进行检查；同时，通过会谈、电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通交流，并密切关注公司信息披露情况及媒体相关报道，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，重点关注了公司财务会计报告的披露情况，以及董事、高级管理人员的任免情况，具体如下：

（一）关联交易情况

公司于 2024 年 3 月 19 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第三
届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，……
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