公告日期：2025-04-29

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-011
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025 年 4 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
四届监事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 4 月 18 日以现场及
邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2.《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

本次公司转让控股子公司宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”或“交易标的”）67%股权符合公司战略发展规划需要，有利于公司聚焦主业，优化公司资产质量和资源配置，提升公司整体竞争力。本次交易各方已对担保事项和财务资助事项安排做了约定，采取了必要的风险控制措施，以保证上述财务资助及担保事项在本次交易交割完成前全部解除。本次交易完成后，公司及子公司不存在向宏亿电子提供财务资助、提供担保、委托理财等情形，宏亿电子不存在占用公司资金的情况。本次拟转让控股子公司股权事项的审议符合有关法律法规、
规范性文件的规定，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012），供投资者查阅。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

与会监事认为，年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

与会监事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5.《关于公司计提资产减值准备的议案》

与会监事认为，公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

6.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

与会监事认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提升经营管理水平做出了贡献，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内控审计机构。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票……
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