公告日期：2025-02-13

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技
关于浙江晨丰科技股份有限公司

向特定对象发行股票的

审核中心意见落实函的回复

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二零二五年二月

上海证券交易所：

贵所于 2025 年 1 月 17 日出具的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对
象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）【2025】17 号）（以下简称“审核中心意见落实函”）已收悉。浙江晨丰科技股份有限公司（下称“晨丰科技”“发行人”“公司”）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”“保荐机构”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核中心意见落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复中的简称与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》中简称具有相同含义。

格式 说明

黑体（加粗） 审核中心意见落实函所列问题

宋体（不加粗） 对审核中心意见落实函所列问题的回复

楷体（加粗） 对审核中心意见落实函的回复修订

在本审核中心意见落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目录

问题一 ...... 3
问题二 ...... 10

问题一

请发行人结合麒麟新能的经营及资产情况、非关联自然人楼希的资金实力等进一步说明丁闵认购本次发行股份的资金来源及其确定性，相关筹资进展及
后续还款安排。请保荐机构核查并发表明确意见。

【发行人说明】

一、请发行人结合麒麟新能的经营及资产情况、非关联自然人楼希的资金实力等进一步说明丁闵认购本次发行股份的资金来源及其确定性

在成为公司实际控制人之前，丁闵先生主要从事新能源电站施工建设和运维、风力发电、光伏发电、增量配电网运营等新能源领域实业经营，具有丰富的实业经营经验和多年的投资经验，并积累了一定的资金财富。丁闵认购本次发行的资金来源主要包括自有资金及自筹资金，具体如下：

1、丁闵及其近亲属积累的自有资金

截至 2024 年 12 月 31 日，丁闵先生及其近亲属持有的货币资金及短期内可
变现的资产余额合计约 4,890 万元，该部分可变现资产余额预计至 2025 年 3 月
底变动较小。

2、丁闵控制的其他主体所有资金

除公司外，丁闵控制的其他核心企业主要包括麒麟新能、华诺新能源、华诺控股集团、国盛销售等。上述企业经营状况良好、盈利能力强且现金流充沛，能为丁闵提供充足的资金保障。

2020 年至 2024 年，麒麟新能的经营情况如下：

单位：万元

项 目 2024 年末/ 2023 年末/ 2022 年末/ 2021 年末/ 2020 年末/

2024 年度 2023 年度 2022 年度 2021 年度 2020 年度

货币资金 31,631.69 44,203.28 44,402.01 26,421.67 34,332.73

营业收入 28,605.13 50,464.35 73,678.81 76,292.63 72,259.02

净利润 5,558.64 18,388.37 10,771.57 9,882.08 10,211.75

注：以上 2020 年至 2023 年相关数据业经审计，2024 年相关数据未经审计。

如上表，2020 年末至 2024 年末，麒麟新能的货币资金余额分别为 34……
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