公告日期：2026-01-28

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月

目录

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程
会议议题：
1、《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.01、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
1.02、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.03、《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
1.04、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.05、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
1.06、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 13 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室
会议主持人：公司董事长周晓南先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.01、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
1.02、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.03、《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
1.04、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.05、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
1.06、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、统计表决结果
八、宣布现场表决结果
九、现场会议结束
十、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十一、出席会议的董事在股东会决议和会议记录上签字
十二、见证律师出具法律意见书

关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东及股东代表：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15
日召开第四届董事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》的全部子议案，现提交本次股东会逐项审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日刊登在指定信息披露媒体上的《募集
资金管理制度》。《对外担保决策制度》、《股东会网络投票管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《重大经营与投资决策管理制度》、《关联交易决策制度》具体内容详见附件。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2026 年 2 月 2 日
议案二：

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15
日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现提交本次股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日刊登在指定信息披露媒体上的《晶华
新材关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-006）及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2026 年 2 月 2 日
附件：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

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