公告日期：2025-05-17

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-034
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于新开立募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92元，扣除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币222,237,302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验，本次发行的募集资金已全部到位。

二、募集资金专户的开立情况

经公司 2023 年年度股东大会授权及 2024 年年度股东大会延长授权，公司于
2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，
审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，经公司董事会批准设立的募集资金专项账户情况如下：

截至 2025 年 5 月
主体 银行账户 开户银行 募集资金项目 14 日存放募集资
金金额（元）

上海晶华胶 上海农村商 西南生产基地项

粘新材料股 50131001042644174 业银行股份 目（一期），补充 223,979,242.51
份有限公司 有限公司永 流动资金

丰支行

注：募集资金专项账户资金总额与募集资金净额差异是由于部分发行费用尚未支付完毕所致。

公司董事会授权管理层开立公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募
集资金专用账户并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金专户的
监管银行签署募集资金存储三方/四方监管协议。公司将在上述监管协议签订后
及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

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