公告日期：2025-05-10

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目录

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
会议议题：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
9、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司 2025 年度对外提供担保的议案》

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 13 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室会议主持人：公司董事长周晓南先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
9、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司 2025 年度对外提供担保的议案》
四、独立董事 2024 年度述职
五、股东发言和提问

六、推选计票和监票人员
七、股东和股东代表现场投票表决
八、统计表决结果
九、宣布现场表决结果
十、现场会议结束
十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十三、见证律师出具法律意见书

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22
日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2024 年，世界经济持续恢复，中国经济在持续深化改革、扩大内需、优化经济结构中扎实推进高质量发展，经济运行回升向好。2024 年，公司在确保公司生产经营平稳运行的前提下，紧盯目标、开源节流、精兵强将、狠抓经济效益、实现高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 18.85 亿元，比上年同期增长 20.94%；归属
于母公司的净利润 6,703.39 万元，比上年同期增长 18.50%。

（一） 聚焦主业，稳健发展

工业胶粘材料：生产端精细化管理成效显著，通过工艺技术和生产流程优化，实现降本增效。销售端国内外市场同步发展，实现销量和利润的双增长。其中，国内在家装室内和户外领域进一步筑牢的市场份额，实现逆势增长。

在美国发起的全球贸易战、去全球化的时代背景下，针对国内市场，工业胶粘材料事业部，通过优势资源的配置，提前布局、不断修炼内功、开发打磨新产品，在航空航天、轨道交通、汽车制造、电子元器件、医疗消毒封……
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