公告日期：2025-04-29

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-028
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九
次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 24 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式
分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日 13:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。

（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材2024年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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