公告日期：2025-04-24

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上
海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会现就 2024 年度（报告期）工作情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会审计委员会由独立董事马轶群先生、俞昊先生、董事丁冀平先生担任，其中马轶群先生担任主任委员。

审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使下列职权：

1、指导和监督内部审计制度的建立和实施；

2、审阅公司年度内部审计工作计划；

3、督促公司内部审计计划的实施；

4、指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门应当向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；

5、向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；

6、协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，各位委员勤勉尽责，对所审议事项均充分发表意见，表决通过后提交董事会审议。具体如下：

日期 届次 审议通过议案

《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的
2024 年 4 月 23 第四届董事会审计委员 议案》

日 会第二次会议 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《公司 2024 年第一季度报告》

2024 年 8 月 9 第四届董事会审计委员 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

日 会第三次会议 《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的议案》

2024 年 10 月 第四届董事会审计委员 《公司 2024 年第三季度报告》

18 日 会第四次会议

2024 年 12 月 第四届董事会审计委员 《关于公司 2024 年度审计进展情况的议案》

25 日 会第五次会议

三、 审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会
审计委员会工作规则》的规定，我们本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
衡”）进行了多次沟通，协商确定 2023 年度财务报告审计计划，讨论审计中的重
大事项与处理方法，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作
顺利完成。天衡工作人员在公司的年度审计工作中表现出良好的职业操守和业务
素质。为保证公司审计工作的连续性，审计委员会建议续聘天衡为公司 2024 年
度审计机构。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司2024年度内部审计计划，并认可该计划的可
行性。同时督促公司内部审计部门严格按照审计规范流程和计划，对公司及下属
各控股子公司的人力资源、财务报告、资金管理、采购管理、工程项目、存货管
理、成本控制、销售管理、资产管理、预算管理、研究与开发、担保业务、信息
系统、内部信息传递、委托理财业务、持续关联交易、利益冲突调查、反舞弊等
内部控制事项执行内部审计监督工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意
见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、负责内……
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