公告日期：2025-04-24

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-017
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五
次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 12 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式
分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 22 日 16:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司延迟审议 2024 年度利润分配方案的议案，并同意将该议案提交2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

经审阅公司 2024 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司 2024 年年度报
告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
单位：万元人民币

2024 年度薪酬

姓名 职务

（含税）

韦家存 监事 21.41

矫立 监事会主席 51.38

施卫红 监事 18.85

注：监事矫立先生、韦家存先生、施卫红女士均不在公司领取作为监事的薪酬，所得薪酬均为其担任的经营管理职务所得薪酬。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，结合公司所处行业、企业规模、实际经营情况及监事工作内容和责任，拟定了公司监事 2025 年度薪……
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