公告日期：2025-04-24

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

报告人：陈国颂

各位股东及股东代表：

本人陈国颂作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

本人陈国颂，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复旦大学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料，作为通讯作者，在J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文60余篇。被选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。2022年4月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会会议13次，股东大会4次，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东大
董事会次数 席次数 方式参 席次数 数 次未亲自参 会的次数

加次数 加会议

陈国颂 13 13 8 0 0 否 4

本人认为，2024年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》和《战略委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，对股权激励草案及相关实施事项进行审查，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。报告期内，公司不存在需要提交独立董事专门会议审议的事项，暂未召开独立董事专门会议 。 本人2024年出席专门委员会会议情况如下：

独立董 专门委员会 报告期内 应参加会 实际参加 委托出席 缺席次数
事姓名 类别 召开次数 议次数 次数 次数

战略委员会 1 1 1 0 0

陈国颂 提名委员会 0 0 0 0 0

薪酬与考核 3 3 3 0 0

委员会

本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事
会科学决策提供专业意见……
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