公告日期：2025-05-17

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-038
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于不向下修正“永 22 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

自 2025 年 4 月 23 日起至 2025 年 5 月 16 日，上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.08 元/股）
之情形，已触发“永 22 转债”转股价格向下修正条款。

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不
行使“永 22 转债”转股价格向下修正的权利，并且在未来 3 个月内（即自
2025 年 5 月 17 日至 2025 年 8 月 16 日期间），公司股价若再次触发此条款，
公司亦不提出向下修正方案。从 2025 年 8 月 17 日（如遇节假日，则顺延
至下一个交易日）起，若再次触发“永 22 转债”的转股价格向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永 22 转债”转股价格向下
修正的权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，

发行总额 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

经上海证券交易所“[2022]231 号自律监管决定书”同意，公司 7.70 亿元可
转换公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永
22 转债”，债券代码“113653”。

根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“永
22 转债”自 2023 年 2 月 3 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 26.81 元/
股。历次转股价格调整情况如下：

1、公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日分别召开第三届董事会第
三十次会议，2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“永 22 转债”转股价格由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-004）。

2、公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《募集说明书》有关条款及有关规定，本次权益分派实施完成后“永 22 转债”的转股价格由原
来的 22.79 元/股调整为 22.59 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、
2023 年 5 月 19 日、2023 年 6 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众
诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年
年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041）及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于因 2022 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

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