公告日期：2025-04-29

证券代码： 603681 证券简称： 永冠新材 公告编号： 2025-030
转债代码： 113653 转债简称： 永 22 转债
上海永冠众诚新材料科技（集团） 股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期： 2025年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人： 董事会
(三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、 时间和地点
召开的日期时间： 2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点： 上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
(五)网络投票的系统、 起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2025 年 5 月 22 日
至2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、 转融通、 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、 转融通业务、 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》 等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无 二
、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 √
4 关于公司 2024 年度财务报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √
7 关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪
酬方案的议案
√
8 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
9 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 √

况的专项报告的议案
10 关于公司 2025 年度使用可转换公司债券闲置募
集资金进行现金管理的议案
√
11 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金
管理的议案
√
12 关于公司 2025 年度对外担保预计的议案 √
13 关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案 √
14 关于公司开展 2025 年度套期保值业务的议案 √
15 关于公司开展 2025 年度远期结售汇等外汇衍生
产品业务的议案
√
16 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案 √
注： 本次股东大会将听取独立董事 2024 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、 第四届监事会第十一次
会议审议通过， 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案： 12
3、 对中小投资者单独计票的议案： 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 14、 15
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 7、 16
应回避表决的关联股东名称： 吕新民、 石理善、 王洪祥
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投
票， 也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com） 进行投票。 首
次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。 具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东， 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股……
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