公告日期：2025-04-29

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2025-019
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“永冠新材”）第四届董事会第十八次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18
日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。

（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》将在 2024 年年度股东大会进行宣读。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事及高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决， 直接提交股东大会审议。

表决结果：0 票赞成，0 ……
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