公告日期：2026-01-06

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-002
今创集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项已经今创集团股份有限公司（“以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

公司与关联人之间的日常关联交易系公司为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会对关联方形成严重依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第五届董事会第十四次会议审议，以 6 票同
意，0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事俞金坤先生、戈建鸣先生、胡丽敏女士对上述议案回避了表决，非关联董事悉数表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次独立董事会专门会议，
独立董事根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料进行了审议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

公司 2026 年度日常关联交易预计情况系公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合项目进展情况发生和预计的，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

根据公司第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东大会审议通过的《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的议案》，
2025 年度公司与关联人发生的日常关联交易预计为 66,810 万元。2025 年 1-11
月，公司日常关联交易的实际执行情况如下：

币种：人民币 单位：元

交易 关联交易 关联人 2025 年预计发生金额 2025年1-11月实际发生 2025 年预计金额和 2025 年 1-11 月实
类别 类别 额 际发生金额差别较大的原因

常州泰勒维克今创电子有限公司 20,000,000.00 883,013.45 项目进展未达预期所致

江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 50,000,000.00 0.00 净额法结算所致

江苏剑湖视听科技有限公司 20,000,000.00 3,892,088.37 项目进展未达预期所致

上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司 35,000,000.00 7,842,665.56 项目进展未达预期所致

常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 20,000,000.00 6,837.60 项目进展未达预期所致

江苏今创投……
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