公告日期：2025-05-20

今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 26 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议安排......5
2024 年年度股东大会会议议程......6
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 17
议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 21
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案......22
议案五：关于 2024 年年度报告及摘要的议案......28
议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案......29
议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案......30
议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案......31议案九：关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 年度日常关联交易预计的议案32议案十：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案38
议案十一：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案...... 41
议案十二：关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案......43
议案十三：关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案......45
议案十四：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案......46
议案十五：关于修订《公司章程》的议案......47
议案十六：关于修订《股东会议事规则》的议案...... 48
议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 49
议案十八：关于修订《独立董事制度》的议案......50
议案十九：关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案......51

今创集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会议召开半小时前向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。

六、在本次会议召开过程中，如会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。

股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。

七、股东违反以上规定，扰乱大会秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。
八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会
的通知》。

本次会议第七项、第九项和第十二项，关联股东须回避对该议案的表决。
九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

十、本公司聘请乐天（上海）律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意……
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