公告日期：2025-09-09

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-062

四川华体照明科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段
580 号公司新办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,540,066

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.3440

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事刘毅先生因工作原因，未能出席会议；董
事满博宁先生因外地工作原因，未能出席会议；独立董事于波先生因工作原
因，未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书徐洁女士出席了本次会议；副总经理、财务总监蓝振
中先生、副总经理杨杰先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,361,886 99.7104 168,780 0.2742 9,400 0.0154

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,367,526 99.7196 165,240 0.2685 7,300 0.0119

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,364,726 99.7150 167,240 0.2717 8,100 0.0133

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,381,926 99.7430 150,040 0.2438 8,100 0.0132
……
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