公告日期：2025-08-30

四川华体照明科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
二零二五年九月

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程......3
议案一：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》.. ......4
议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》...... ....7

四川华体照明科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间： 2025 年 9 月 8 日下午 14:30

会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室
主持人：董事长梁熹先生
记录人：董事会秘书徐洁女士
会议议程：
一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会开始
二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数
三、审议有关议案
1、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》；
四、推选现场计票、监票人
五、现场股东投票表决
六、现场表决统计
七、会议主持人宣读现场表决结果
八、会议主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于取消监事会及修订《公司章程》

的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时为进一步提升规范运作水平，公司对《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分管理制度进行修订，确保各项规定与新的法律法规保持一致，为公司的合规发展奠定坚实基础。公司对监事会吴国强先生、王华先生、迟慧丽女士任职期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，因不涉及实质性变更，不再逐项列示。

同时，为增强公司财务灵活性，优化股东回报机制，本次将对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前 修订后

第一百七十七条 第一百六十条

…… ……

（三）利润分配的具体条件：公司在当 （三）利润分配的具体条件：公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情 年度盈利或累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分红；采用股票股 况下，采取现金方式分红；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长 利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业 素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利

水平以及是否有重大资金支出安排等 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规 因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政 定的程序，提出差异化的现金分红政
策： 策：

…… ……

（四）现金分红条件 （四）现金分红条件

公司采取现金方式分配股利，应符合下 公司采取现金方式分配股利，应符合下
述条件： 述条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可分 （1）公司现金流充裕，实施现金分红配利润(即公司弥补亏损、提取公积金 不会影响公司后续持续经营；
后所余的税后利润)为正值、且现金流 ……
充裕，实施现金分红不会影响公司后续 （五）现金分红比例：原则上公司按年
持续经营； 度进行分配，必要时公司也可以进行中
…… ……
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