公告日期：2025-08-23

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-054
债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
通知于 2025 年 8 月 12 日发出，本次董事会于 2025 年 8 月 22 日在成都市双流西航港经
开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年半年度报告及摘要》，认 为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了 公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》；

公司 2025 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备 11,552,823.44 元，相应减
少了公司合并报表利润总额 11,552,823.44 元，占 2024 年度经审计归属于上市公司股
东净利润绝对值的 17.26%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公
司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度等规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对公司相关制度进行了修订。

1. 关于修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 关于修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 关于修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 关于修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 关于修订《信息披露管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 关于制定《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 关于修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 关于修订《信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13. 关于修订《控股股东和持股 5%以上的大股东的重大信息报告制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14. 关于修订《控股……
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