公告日期：2025-05-15

四川华体照明科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二零二五年五月

目 录

2024年年度股东大会会议议程......3
议案一：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》.... .. .... ......4

议案二：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
议案三：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》.. .. .... ....8
议案四：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》.. .. .... ... .11
议案五：《关于 2024 年度利润分配的议案》.. .. .... ... . . .18
议案六：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》.. .. .... ... . 19
议案七：《关于 2025 年度申请银行授信及担保额度的议案》.. .. ..20
议案八：《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 24
议案九：《关于公司监事 2025 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 25

四川华体照明科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2025 年 5 月 23 日下午 14:30

会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室
主持人：董事长梁熹先生
记录人：董事会秘书徐洁女士
会议议程：
一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度股东大会开始二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数
三、审议有关议案
1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2024 年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
7、《关于 2025 年度申请银行授信及担保额度的议案》；
8、《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》；
9、《关于公司监事 2025 年度薪酬、津贴的议案》。
四、推选现场计票、监票人
五、现场股东投票表决
六、现场表决统计
七、会议主持人宣读现场表决结果
八、会议主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

2024 年年度报告及摘要共十节，主要包括公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、财务报告等，详细反映了公司 2024 年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月
26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
议案二

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会通过的各项决议，对公司重大经营活动行使审批权、决策权，积极推动公司各项业务的稳步发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将 2024 年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 36,721.85 万元，比上年同期下降 38.94%。公
司实现归属于母公司股东的净利润-6,693.89 万元，资产总额 150,480.67 万元，比上年同期降低 3.19%，归属于上市公司股东的净资产 82,817.20 万元，比上年同期减少 8.35%。

公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2024 年智慧路灯销售 18,938 套，实现
收入 11,3……
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