公告日期：2025-04-26

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-028

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 4 月 15 日发出，本次董事会于 2025 年 4 月 25 日在成都市双流西航
港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024 年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2024 年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

详细汇报了 2024 年公司主要经营情况、技术创新和研发工作情况、主营业务及其经营状况以及对公司未来发展的展望。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

详细汇报了董事会 2024 年度主要工作事项，包括报告期内主要经营情况、董事会日常工作情况以及 2025 年度董事会工作展望。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

(六)审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

(七)审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,938,935.52 元，母公司 2024 年度净利润为人民币-
29,457,242.69 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人
民币 264,381,557.62 元。

公司 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

经董事会讨论，公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务审计服务和 2025 年度内部控制审计服务。……
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