公告日期：2025-04-26

四川华体照明科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管

理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，

本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，

积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护

了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立

董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

独立董 简历 是否存在影响独立性的情况

事姓名

于波 于波，字荩忱，男，1962 年 12 月 16 日出生， 否。

研究生学历，1996 年获得华中理工大学工学硕士， 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系
2009 年获得新加坡南洋理工大学工商管理硕士， 未有在公司及附属企业、公司控股股东单
2011 年获得华中科技大学经济学博士。1988 年曾任 位任职的情况，并未直接或间接持有公司
中国机械设备进出口总公司国外大型成套设备项目 股票，任期内未有从公司及公司主要股东
商务部总经理。1992 年进入初创期的深交所工作， 处取得未予披露的其他利益，不存在影响
曾在各个部门担任负责人，1995 年负责创立深交所 其独立性的情况发生。

北京代表处并担任首届主任，2000 年参与筹备创业

板市场，担任创业板筹备委员会委员兼上市推广部总

监，出任一届证监会发行审核委员会委员。2002 年

任鹏华基金管理公司副总裁，2010 年分别担任北京

黄金交易中心董事长，北京金融资产交易所副总裁，

北京股权登记管理中心董事长等职务。现任中国国际

产权与资产交易所有限公司（香港）的执行董事兼总

裁，东南亚商品期货交易所筹备委员会中方主任，东

亚泛华投资控股(北京)有限公司实控人、执行董事，

四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事、华体科技

独立董事。

二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事，本人积极参与公司管理，按时出席公司董事会、股东大
会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会审议的各项议案
进行认真审核，与公司经营管理层保持充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决
权，特别对公司经营管理、重大事项等方面提出了意见和建议，我们认为公司董
事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，
合法有效。

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年公司共召开了 12 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，

在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审慎决
策，在对所有议案进行客观谨慎的思考后，本人均投了赞成票。

姓名 应出席董 以通讯方式参 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东大
事会次数 加次数 次数 次数 数 未出席会议 会次数

于波 12 10 12 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员
会委员、董事会战略委员会委员。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议、
独立董事专门会议的情况具体如下：

会议名称 召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

审计委员会 5 5 0 0

战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 2 0 ……
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