公告日期：2025-04-26

四川华体照明科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管

理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，

本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，

积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护

了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立

董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

独立董 简历 是否存在影响独立性的情况

事姓名

毛道维 男，1950 年出生，硕士学位；曾担任四川大学 否。

商学院教授，并自 2004 年起担任公司金融博士生导 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系
师，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、 未有在公司及附属企业、公司控股股东单
帝欧家居（002798）及华体科技独立董事。 位任职的情况，并未直接或间接持有公司
股票，任期内未有从公司及公司主要股东
处取得未予披露的其他利益，不存在影响
其独立性的情况发生。

二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事，本人积极参与公司管理，按时出席公司董事会、股东大

会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会审议的各项议案

进行认真审核，与公司经营管理层保持充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决

权，特别对公司经营管理、重大事项等方面提出了意见和建议，我们认为公司董

事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，

合法有效。

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年公司共召开了 12 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，

在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审慎决
策，在对所有议案进行客观谨慎的思考后，本人均投了赞成票。

姓名 应出席 以通讯方式参 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东大
董事会 加次数 次数 次数 数 未出席会议 会次数
次数

毛道维 12 1 12 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员。
报告期内，本人出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

会议名称 召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 2 0 0 0

审计委员会 5 0 0 0

战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和
董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前进行认真审核，充分了解与议
案相关的各项情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保
障公司和全体股东的合法权益。本人对 202……
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