公告日期：2025-03-11

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-014

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 3 月 7 日
发出《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知》，公司第五届
监事会第六次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监
事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司分别进行 500 万元、500 万元、3,000 万元的关联交易。我们认为该日常关联交易对公司持续盈利能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会
2025 年 3 月 11 日

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