公告日期：2025-12-10

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-077
福建火炬电子科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告(六)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 上海火炬电子科技集团有限公司
（以下简称“上海火炬集团”）

本次担保金额 11,300 万元

担 保 对

象 实际为其提供的担保余额 28,000 万元

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股子公司对 184,731.92
外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计 33.67
净资产的比例（%）

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

为满足上海火炬集团业务发展需求，福建火炬电子科技股份有限公司（以下
简称“火炬电子”、“公司”）于 2025 年 12 月 8 日与招商银行股份有限公司泉州
分行签订《不可撤销担保书》，为上海火炬集团提供主债权金额人民币 11,300万元及实现债权的其他应付费用之和的连带责任担保。

（二） 内部决策程序

公司分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十
次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申
请授信及提供担保的议案》，于 2025 年 8 月 21 日、2025 年 9 月 8 日召开第六届
董事会第二十四次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于新增 2025年度担保额度的议案》。公司 2025 年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过 22.51 亿元人民币的连带责任担保；公司及子公司为所属子公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过 2.45 亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2025-014”、“ 2025-026 ”、“ 2025-056 ”、“2025-062”号公告。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。
……

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。