公告日期：2025-11-15

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-074
福建火炬电子科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2025 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生了第七届董事会成员，经全体董事同意
豁免会议通知时间，公司于 2025 年 11 月 14 日以现场方式召开第七届董事会第
一次会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员候选人列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
1、 审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举蔡劲军先生为公司董事长，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

2、审议《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；

战略与 ESG 委员会由五人组成：蔡劲军先生（主任委员）、吴俊苗先生、张子山先生、林涛先生、吴金平先生；

审计委员会由三人组成：林涛先生（主任委员）、童锦治女士、陈立富先生；
提名委员会由三人组成：林涛先生（主任委员）、吴金平先生、蔡劲军先生；
薪酬与考核委员会由三人组成：童锦治女士（主任委员）、林涛先生、蔡劲军先生。

公司第七届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至公司

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任蔡劲军先生为公司总经理；聘任陈世宗先生为董事会秘书；聘任陈培阳先生、吴俊苗先生、王强先生为公司副总经理；聘任张子山先生为总工程师、聘任周焕椿先生为财务总监；上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历详见附件。

本议案分项表决结果如下：

表决蔡劲军审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

表决陈世宗审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

表决陈培阳审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

表决吴俊苗审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

表决王强审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

表决张子山审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

表决周焕椿审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，聘任财务总监事项同时经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

4、 审议《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的议案》；

同意聘任兰婷杰女士为公司证券事务代表、聘任苏友珍女士为公司审计部负责人，自本次董事会通过之日起生效，简历详见附件。

本议案分项表决结果如下：

表决兰婷杰审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

表决苏友珍审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案中聘任审计部负责人已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十五日

附件：
蔡劲军先生简历

蔡劲军先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，
EMBA，正高级工程师，政协第十三届福建省委员会常务委员，第十二届福建省工商联副主席。荣获“2010 年福建省五一劳动奖章”荣誉称号、福建省第十七届优秀企业家称号、福建省优秀民营企业家称号、福建省非公有制经济优秀建设者、泉州市高层次人才。现任：公司董事长兼总经理、福建立亚新材有限公司执行董事兼总经理、福建立亚化学有限公司执行董事兼总经理、厦门雷度电子有限公司执行董事兼总经理、泉州紫华投资有限公司执行董事兼总经理、上海火炬电子科技集团有限公司执行董事兼总经理、火炬集团控股有限公司董事、火炬国际有限公司董事、雷度国际有限公司董事。

蔡劲军先生为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之子，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。