公告日期：2025-10-30

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-067
福建火炬电子科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

1、 审议《公司 2025 年第三季度报告》；

公司 2025 年第三季度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025
年第三季度报告》。

2、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

3、 审议《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于
变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

4、 审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分内部管理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 修订并更名 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《募集资金专项存储及使用管理制度》 修订 是

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《对外担保管理制度》 修订 是

8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（原为 修订并更名 是

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》）

9 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

10 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

11 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

12 《总经理及总经理办公会工作细则》 修订 否

13 《董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《信息披露管理制度》 修订 否

15 《投资者关系管理制度》 修订 否

16 《子公司管理制度》 修订 否

17 《内部审计管理制度》 修订 否

18 《内部控制评价管理制度》 修订 否

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