公告日期：2025-10-30

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-071

福建火炬电子科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章 √

程》的议案

2.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事制度》 √

2.04 《募集资金专项存储及使用管理制度》 √

2.05 《关联交易管理制度》 √

2.06 《对外投资管理制度》 √

2.07 《对外担保管理制度》 √

2.08 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

3.01 选举蔡劲军先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.02 选举吴俊苗先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.03 选举张子山先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.04 选举陈立富先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.05 选举黄祥贤先生为公司第七届董事会非独立董事 √

4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 选举林涛先生为公司第七届董事会独立董事 √

4.02 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。