公告日期：2025-10-30

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会议事规则

（经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会批准生效）

第一章 总则

第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司
法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者
证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第二章 董事会职权

第四条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（六） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十） 制定公司的基本管理制度；

（十一） 制订公司章程的修改方案；

（十二） 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十三） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十四） 管理公司信息披露事项；

（十五） 决定公司依据《公司章程》第二十六条第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购公司股份；

（十六） 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他 职权。

第五条 公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投
资等）、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等交易行为（提供担保、提供财务资助除外），达到下列情形之一，但未达到股东会审议标准的，应由董事会审议通过后及时披露：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的10%以上；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以 高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
3、交易的成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝 对金额超过100万元；

5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

未达到上述标准的，应由总经理办公会进行决策。

第六条 董事会有权审批《公司章程》第四十七条规定的股东会权限以外的
其他担保和财务资助事项。公司发生“提供担保”“财务资助”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。

财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股 东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用《公司章 程》第四十七条及前款规定。

第七条 公司董事会有权决定涉及金额达到下列情形之一但未达到股东会审
议……
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