公告日期：2025-04-18

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-032

转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

关于提供担保事宜的进展公告（三）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）、福建
毫米电子有限公司（以下简称“福建毫米”）

本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别为苏州雷度、福建毫米提供最高债权本金人民币 5,000 万元、4,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为苏州雷度、福建毫米提供的担保余额分别为 4.60 亿元、0 元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足下属子公司业务经营需要，保障其与供应商的交易顺利进行，公司于2025年4月16日与招商银行股份有限公司苏州分行签订《最高额不可撤销担保书》，为苏州雷度提供最高本金限额人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保。

鉴于公司为福建毫米提供的部分担保已到期，公司同日与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《最高额保证合同》，为福建毫米提供最高本金限额人民币 4,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十次
会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司 2025 年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过 22.51 亿元人民币的连带责任担保；子公司为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过 0.15 亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2025-014”、“2025-026”号公告。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人基本情况

（一）苏州雷度电子有限公司

1、住所：苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117-1118室

2、注册资本：人民币10,000万元

3、法定代表人：王强

4、成立日期：2003年6月4日

5、经营范围：一般项目：电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；通讯设备销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

6、关联关系：公司持有苏州雷度100%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为107,276.76万元、负债总额24,825.95万元，净资产82,450.81万元。2024年度经审计的营业收入为76,274.01万元，净利润为5,217.22万元。

（二）福建毫米电子有限公司

1、住所：福建省泉州市鲤城区泰新街58号1幢

2、注册资本：人民币10,000万元

3、法定代表人：曾小力

4、成立日期：1997年5月5日

5、经营范围：研究、生产、制造、检测、销售各类型通用电子元器件、微波元器件、光电组件；生产制造咨询服务；对外贸易。

6、关联关系：公司持有福建毫米100%的股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为13,915.79万元、负债总额1,647.63万元，净资产12,268.17万元。2024年度经审计的营业收入为4,771.19万元，净利润为-948.83万元。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为苏州雷度提供担保

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司苏州分行

（1）担保额度：最高本金限额人民币5,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和

（2）保证方式：连带责任保证

（3）担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款……
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