公告日期：2025-09-24

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-040
奇精机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,602,064

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.2754
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事周陈先生、李亨生先生因工作原因请假，
独立董事曹悦先生因个人原因请假。
2、董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生、副总裁汪东敏先生、副
总裁兼财务总监姚利群女士列席了会议；副总裁周陈先生因工作原因请假。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

1.01 梅旭辉 98,466,439 99.8625 是

1.02 汪伟东 98,464,931 99.8609 是

1.03 王东升 98,465,828 99.8618 是

1.04 李亨生 98,464,825 99.8608 是

1.05 缪 开 98,474,825 99.8710 是

2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

2.01 单爱党 98,464,233 99.8602 是

2.02 曹 悦 98,465,730 99.8617 是

2.03 潘 俊 98,471,425 99.8675 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案序号 议案名称

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 梅旭辉 14,313,781 99.0614

1.02 汪伟东 14,312,273 99.0509

1.03 王东升 14,313,170 99.0572

1.04 李亨生 14,312,167 99.0502

1.05 缪 开 14……
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