公告日期：2025-04-26

西藏卫信康医药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（曹磊）

作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案并独立客观发表意见，充分发挥专业优势，促进公司科学决策及规范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

曹磊，女，博士研究生学历，副教授。1984 年毕业于北京大学法律系，获得法学学士学位；1987 年毕业于中国人民大学，获得法学硕士学位；2011 年获得法学博士学位。1987 年 7 月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授；1998 年至今，任北京市地石律师事务所兼职律师；2024 年 5 月至今，任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事；2021 年 12 月起任公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于公司 2024 年年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并向公司董事会提交了独立性自查情况报告。作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年度，本人通过现场沟通、电子通讯方式、查阅资料等多种方式，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的各项董事会及相关会议，参与重大经营决策并对相关事项发表同意意见。公司为本人工作的开展提供了必要的条件和支持，为本人的决策提供了尽可能全面的依据。
（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司召开董事会会议 4 次，股东大会 1 次，本人参加了公司所
有的董事会、股东大会会议，未出现缺席或委托其他董事出席会议的情况，并对董事会所有审议事项均投了同意票。出席会议详细情况如下表：

出席股
出席董事会会议情况 东大会
姓名 情况
本年度应参 亲自出席和通 委托出 缺席 是否连续两 出席股
加次数 讯出席次数 席次数 次数 次未亲自参 东大会
加会议 的次数

曹磊 4 4 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，
2024 年度，本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议、参加了 2 次审计委员
会会议和 1 次独立董事专门会议，就公司 2023 年度激励基金计提和分配方案、董事和高级管理人员薪酬发放及相关薪酬方案的调整等事项进行审议，会上积极发表意见，对公司的规范发展建言献策，未有缺席或委托其他独立董事出席会议的情况发生。

报告期内，公司未召开提名委员会会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人积极参加独立董事专门会议，就公司日常关联交易事项发表了明确的同意意见。作为公司独立董事，本人对公司报送的各类文件均认真仔细阅读，并持续关注公司日常经营状况，通过现场沟通、腾讯会议等多种方式积极参加公司季度、年度工作总结会、业绩说明会、专题研讨会，了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

作为公司独立董事，在公司年审工作中，本人会同其他审计委员会委员、独立董事积极组织召开了 2 次年审沟通会，先后与会计师事务所就年审工作安排、审计结果及发现问题等事项进行沟通交流，并听取了内部审计工作计划与工作总结，以及管理层关于公司年度经营情况、重大事项进展等方面的情况汇报，没有发现管理层汇报与审计结果或……
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