公告日期：2025-12-26

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-098
福建天马科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,960,630

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.6039
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 174,167,117 99.5464 216,830 0.1239 576,683 0.3297

2、 议案名称：《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 174,169,517 99.5478 209,430 0.1197 581,683 0.3325

3、 议案名称：《关于 2026 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 174,082,117 99.4978 295,230 0.1687 583,283 0.3335

4、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比……
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